专为诈骗团伙“洗钱” 这间暗藏在小区内的“水房”窝点被一锅端
中新网上海
2023-06-25 10:01:41
(资料图片仅供参考)
(李姝徵 陶世奇)近期，浦东公安分局自贸区临港新片区公安处会同临港新城派出所、反诈中心合力捣毁一涉诈“水房”窝点。
2023年6月2日中午，徐某匆匆来到临港新城派出所报案，称其银行卡被冻结了，希望得到民警的帮助。经过民警耐心询问，发现事情背后极有可能隐藏着一起团伙性案件。经徐某自述，2023年5月下旬，其通过好友吴某介绍得知一个可以赚钱的项目，并在吴某的带领下来到了临港某小区出租屋内。进屋后，三名外地男子便要求其交出自己的银行卡和手机，协助他们完成了4笔银行卡转账后分给徐某3000余元的好处费……民警由此意识到这极有可能是一个“水房”洗钱窝点！随即开展了侦查工作。
由于徐某未能记清“水房”的具体地址，民警根据报案人反映的时间点，查阅了进出小区的公共视频，结合实地勘查，最终锁定了“水房”所在具体地点。经过民警三天两夜的连续排查、蹲守，详细掌握了“水房”内四名犯罪嫌疑人的组织架构、作案规律和活动行踪。在确定目标人员均在出租屋内后，民警精准出击、实施抓捕，一举抓获张某铭、赖某鑫、赖某良、吴某等四名犯罪嫌疑人，现场缴获涉案手机17部。
经张某铭供述，他是通过某境外聊天软件搭识了“上线”，在“上线”的安排下，张某铭伙同老乡赖某鑫、赖某良来到上海结识了“卡头”吴某，由吴某介绍“卡农”至出租屋内提供银行卡进行走账，每次转账吴某和卡农都可从中获取一定好处费。张某铭等三人则负责刷卡转账，每笔可获得万分之六的的抽成。
目前，犯罪嫌疑人张某铭、赖某鑫、赖某良、吴某因犯诈骗罪被依法采取刑事强制措施。该案件仍在进一步侦查中。
警方提示：切勿因眼前小利而出售、出借个人微信、支付宝账户信息或银行卡，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，那么不仅会被银行加入“黑名单”，还会受到法律的制裁。(完)
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编辑：李姝徵
