证券代码：000960            证券简称：锡业股份         公告编号：2023-014

(相关资料图)

                   云南锡业股份有限公司

    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日及 2023

年 1 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）及《关于 2023 年第一

次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：

   一、召开会议基本情况

年第一次临时股东大会（详见公司 2023 年 1 月 12 日披露的公司董事会决议公告）。

法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的

有关规定。

   （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）15:00。

   （2）网络投票日期、起止时间：

   通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2023 年 2 月 3 日的交易时间，即

   通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2023 年 2 月 3 日 9:15—15:00 的

任意时间。

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投

票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

  （1）于 2023 年 1 月 30 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

                                            备注

提案编码                 提案名称                该列打勾的栏

                                         目可以投票

非累积投

 票提案

        《云南锡业股份有限公司关于2023年度日常关联交易

        预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》

        《云南锡业股份有限公司关于2023年度向子（孙）公司

        提供担保额度预计的议案》

        《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务

        的议案》

        《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请

        《云南锡业股份有限公司关于2023年度套期保值计划

        的议案》

        《云南锡业股份有限公司关于2023年度投资计划的议

        案》

累积投票

                     提案 7、8、9 为等额选举

 提案

        《云南锡业股份有限公司关于选举第九届董事会非独

        立董事的议案》

        《云南锡业股份有限公司关于选举第九届董事会独立

        董事的议案》

        《云南锡业股份有限公司关于选举第九届监事会股东

        监事的议案》

届监事会第十次会议及 2023 年 1 月 18 日召开的第八届董事会 2023 年第一次临

时会议、第八届监事会 2023 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2023

年 1 月 12 日及 2023 年 1 月 19 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日

报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

人，独立董事 3 人，股东监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的

股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任

意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。公司将根据《云

南锡业股份有限公司章程》有关规定，民主选举产生职工董事及职工监事，与本

次股东大会选举的董事、监事分别构成公司第九届董事会和第九届监事会。

议后，方可提交股东大会选举。

括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过生效。提案 1 为关联交易事项，表决

提案 1 时，关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业集团有限责

任公司及个旧锡都实业有限责任公司应回避表决。

  三、现场会议登记等事项

采用传真、电子邮件等方式进行登记。

  （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、

法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理

登记手续；

  （2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登

记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、

委托人证券账户办理登记手续；

  （3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身

份证办理登记手续。

  特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。

  地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200

  联系人：杨佳炜、马斯艺

  电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@qq.com

  本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明

的内容和格式详见附件 1）。

  五、备查文件

届董事会第十次会议决议》；

届监事会第十次会议决议》；

届董事会 2023 年第一次临时会议决议》；

届监事会 2023 年第一次临时会议决议》。

  特此通知

                         云南锡业股份有限公司

                             董事会

                          二〇二三年二月二日

附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  投票代码：360960

  投票简称：锡业投票

  本次股东大会议案非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

        累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

    投给候选人的选举票数                  填 报

    对候选人 A 投 X1 票               X1 票

    对候选人 B 投 X2 票               X2 票

         ……                     ……

         合计                不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（如议案 7，采用等额选举，应选人数为 5 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

  股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ①选举独立董事（如议案 8，采用等额选举，应选人数为 3 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  ①选举股东监事（如议案 9，采用等额选举，应选人数为 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网系统的投票程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                     授权委托书

  兹全权委托       （先生/女士）

                    （身份证号码：                 ）

代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2023 年 2 月 3 日召开的 2023

年第一次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案

按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的

意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                             备注  同意    反对   弃权

                            该列打勾

提案编码          提案名称

                            的栏目可

                            以投票

                             √

        提案

非累积投

 票提案

        《云南锡业股份有限公司关于2023

        年度日常关联交易预计及与关联方

        签订并继续履行关联交易合同的议

        案》

        《云南锡业股份有限公司关于2023

        预计的议案》

        《云南锡业股份有限公司关于开展

        远期外汇交易业务的议案》

        《云南锡业股份有限公司关于向部

        的议案》

        《云南锡业股份有限公司关于2023

        年度套期保值计划的议案》

        《云南锡业股份有限公司关于2023

        年度投资计划的议案》

累积投票

           提案 7、8、9 为等额选举，填报投给候选人的选举票数

 提案

        《云南锡业股份有限公司关于选举

        第九届董事会非独立董事的议案》

        选举刘路坷先生为公司第九届董事

        会非独立董事

        选举吴君女士为公司第九届董事会

        非独立董事

        非独立董事

        选举陈雄军先生为公司第九届董事

        会非独立董事

        选举李德宁先生为公司第九届董事

        会非独立董事

        《云南锡业股份有限公司关于选举

        第九届董事会独立董事的议案》

        选举袁蓉丽女士为公司第九届董事

        会独立董事

        选举王道斌先生为公司第九届董事

        会独立董事

        选举于定明先生为公司第九届董事

        会独立董事

        《云南锡业股份有限公司关于选举

        第九届监事会股东监事的议案》

        选举卢丽桃女士为公司第九届监事

        会股东监事

        选举张宏旭先生为公司第九届监事

        会股东监事

本授权委托书的有效期限为：2023 年 2 月        日至 2023 年 2 月   日

   注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如

欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权

票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。

位公章。

   委托人姓名（名称）：

   委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

   委托人证券账户：

   委托人持股数量：

   受托人签名：

   受托人身份证号码：

   受托日期：2023 年   月   日

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